Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"<BR>25.04.2023 15:13</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общетсво "Ханты-Мансийское Автотранспортное предприятие"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  628007, ул. Мира 102, г. Ханты-Мансийск, Тюменская обл. </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600511906</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601001275</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8601001275</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>г. Ханты-Мансийск</P>
<P>ул. Мира, д. 102, административное здание, кабинет Генерального директора</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: «24» апреля 2023г. 14 часов 00 минут</P>
<P>Дата составления Протокола: 24 апреля 2023 года</P>
<P>
</P>
<P>Акции: Обыкновенные именные, 1-01-00073-F от 21.04.2022 года</P>
<P>Привилегированные типа А, 2-01-00073-F от 21.04.2022 года</P>
<P>Регистрирующий орган: Комитет финансов Администрации Тюменской области</P>
<P>
</P>
<P>ПРИСУТСТВОВАЛИ:</P>
<P>1.Улитин Павел Олегович  Председатель Совета директоров</P>
<P>2.Щепеткин Сергей Сергеевич-член Совета директоров</P>
<P>3.Сафонов Глеб Сергеевич-член Совета директоров</P>
<P>4.Полянский Александр Анатольевич- член Совета директоров</P>
<P>5.Эфендиев Изафер Абдулалиевич-член Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>ПРИГЛАШЕННЫЕ:</P>
<P>1.Косоротов Николай Владимирович-начальник юридического отдела;</P>
<P>2.Короткова Татьяна Викторовна-главный бухгалтер</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с Уставом Общества, при присутствии более половины от числа членов Совета директоров-кворум имеется.</P>
<P>Заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</P>
<P>Заседание Совета директоров созвано Председателем Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>Председатель заседания: Улитин Павел Олегович</P>
<P>Секретарь заседания: Косоротов Николай Владимирович</P>
<P>
</P>
<P>Повестка дня:</P>
<P>1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.</P>
<P>3.Предварительное утверждение убытков Общества по результатам отчетного финансового года.</P>
<P>4.Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на 2023 год.</P>
<P>5.Утверждение списка кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества в 2023 год.</P>
<P>6.Утверждение списка кандидатур для избрания аудитора Общества на 2023 год.</P>
<P>7.О созыве годового Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>8.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>9.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.</P>
<P>10.Утверждение формы Бюллетеня для голосования по вопросам повестки годового Общего собрания.</P>
<P>11.Определение перечня, места нахождения информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</P>
<P>12.О проведении аудита по итогам деятельности Общества в 2022 году и утверждении аудитора.</P>
<P>
</P>
<P>1)По первому вопросу повестки дня –выступил Генеральный директор Общества –Щепеткин Сергей Сергеевич, доложил присутствующим о результатах работы предприятия за 2022 и представил проект годового отчета за 2022 год.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование: «Предварительно утвердить отчет генерального директора о проделанной работе Общества в 2022 г. для доклада на общем годовом Собрании акционеров».</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: - «Предварительно утвердить отчет генерального директора о проделанной работе Общества в 2022 г. для доклада на общем Собрании акционеров».</P>
<P>
</P>
<P>2)По второму вопросу повестки дня- выступила Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер Общества, доложила присутствующим информацию о том, что предприятие в 2022 году получило убытки в размере -10702 тыс.руб., бухгалтерская отчетность Общества на момент проведения Совета директоров сдана в налоговую инспекцию.</P>
<P>Присутствующие обсудили вопрос, поставили на голосование: «Признать, что Общества по итогам деятельности за 2022 год получило убытки размере 10702 тыс. руб.. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022г. для доклада на общем годовом Собрании акционеров»</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили:- «Признать, что Общества по итогам деятельности за 2022 год получило убытки размере 10702 тыс. руб.. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2022г. для доклада на общем годовом Собрании акционеров»</P>
<P>
</P>
<P>3)По третьему вопросу повестки дня- выступила Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер с предложением об утверждении убытков в размере 10702 тыс.руб. </P>
<P>Поставили вопрос на голосование: -«Утвердить убытки, полученные Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: -«Утвердить убытки, полученные Обществом по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год.</P>
<P>
</P>
<P>4)По четвертому вопросу повестки дня выступил – Косоротов Н.В., начальник юридического отдела Общества и зачитал предложения, поступившие от акционеров Общества по кандидатам в состав членов Совета директоров Общества на 2023г.:</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>1.От акционера Щепеткина С.С. предложены:</P>
<P>-Улитин Павел Олегович- главный инженер Общества;</P>
<P>-Сафонов Глеб Сергеевич-первый заместитель генерального директора;</P>
<P>- Эфендиев Изафер Абдулалиевич-водитель</P>
<P>
</P>
<P>2.От акционера Улитина П. О. предложены:</P>
<P>-Щепеткин Сергей Сергеевич- Генеральный директор;</P>
<P>-Полянский Александр Анатольевич</P>
<P>
</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по предложенным кандидатурам.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: выдвинуть на годовое общее Собрание акционеров кандидатов в состав членов Совета директоров Общества в следующем составе:</P>
<P>•Улитин Павел Олегович  Председатель Совета директоров</P>
<P>•Щепеткин Сергей Сергеевич-член Совета директоров</P>
<P>•Сафонов Глеб Сергеевич-член Совета директоров</P>
<P>•Полянский Александр Анатольевич- член Совета директоров</P>
<P>•Эфендиев Изафер Абдулалиевич-член Совета директоров</P>
<P>
</P>
<P>5)По пятому вопросу выступила- Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер, поступившие в Совет директоров предложения о кандидатурах в члены Ревизионной комиссии Общества:</P>
<P>
</P>
<P>От акционера Улитина П.О. поступило предложение по следующей кандидатуре:</P>
<P>1.Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер АО «Ханты-Мансийское АТП»</P>
<P>
</P>
<P>От акционера Щепеткина Сергея Сергеевича поступило предложение по следующим кандидатурам:</P>
<P>1.Косоротов Николай Владимирович  – начальник юридического отдела АО «Ханты-Мансийское АТП»;</P>
<P>2.Матвеева Олеся Павловна, начальник отдела кадров АО «Ханты-Мансийское АТП»</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по предложенным кандидатурам.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «Выдвинуть на годовое общее Собрание акционеров кандидатов в состав членов Ревизионной комиссии Общества в следующем составе:</P>
<P>-Короткова Татьяна Викторовна;</P>
<P>-Косоротов Николай Владимирович;</P>
<P>-Матвеева Олеся Павловна.</P>
<P>
</P>
<P>6)По шестому вопросу повестки дня выступила- Короткова Татьяна Викторовна, главный бухгалтер,  довела до сведения присутствующих информацию о поступившем предложении от аудиторской компании: ООО «ЮФА Консалтинг», г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/2 о проведении аудита Общества по итогам работы в 2023 году с предложением о стоимости услуг в размере 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не предусмотрен  </P>
<P>Поставили вопрос на голосование по поступившим предложениям.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «Утвердить аудитора ООО «ЮФА Консалтинг», г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/2 для проведении аудита Обществ по итогам работы в 2023 году с предложением о стоимости услуг в размере 154 000 (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, НДС не предусмотрен.</P>
<P>
</P>
<P>7)По седьмому вопросу повестки дня выступил –  Улитин П.О.., председатель Совета директоров и предложил провести общее годовое собрание акционеров Общества 31 мая 2023 года в 11ч.00мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102 (административное здание), кабинет Генерального директора. Собрание провести путем заочного голосования.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование по предложенным кандидатурам.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «Назначить годовое общее Собрание акционеров на 31 мая 2023 года в 11ч.00мин. по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 102 (административное здание), кабинет Генерального директора. Собрание провести путем заочного голосования.</P>
<P>
</P>
<P>8)По восьмому вопросу повестки дня выступил- – Улитин П.О.., председатель Совета директоров, зачитал вопросы о внесении в повестку дня общего годового Собрания акционеров, обсуждаемые на заседании Совета директоров и содержащиеся в предложениях, поступивших в адрес Совета директоров:</P>
<P>1.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.</P>
<P>2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2022 год.</P>
<P>3.Предварительное утверждение убытков Общества по результатам отчетного финансового года.</P>
<P>4.Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества на 2023 год.</P>
<P>5.Утверждение списка кандидатур для избрания членов Ревизионной комиссии Общества в 2023 год.</P>
<P>6.Утверждение списка кандидатур для избрания аудитора Общества на 2023 год.</P>
<P>7.О созыве годового Общего собрания акционеров, в том числе определение даты, места, времени и формы проведения годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>8.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.</P>
<P>9.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.</P>
<P>10.Утверждение формы Бюллетеня для голосования по вопросам повестки годового Общего собрания.</P>
<P>11.Определение перечня, места нахождения информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.</P>
<P>12.Об утверждении кандидатуры аудитора для проведения аудита Общества по итогам деятельности в 2022 году</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «Утвердить предложенную повестку дня годового общего Собрание акционеров»</P>
<P>
</P>
<P>9)По девятому вопросу повестки дня выступил – Косоротов Н.В., начальник юридического отдела Общества и предложил письменно обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2023 года.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «Обратиться к реестродержателю Общества в Тюменский филиал АО «Новый регистратор» для получения списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества по состоянию на 05 мая 2023 года.»</P>
<P>
</P>
<P>10)По десятому вопросу повестки дня выступил- – Улитин П.О., председатель Совета директоров, предложил Совету директоров на рассмотрение и утверждение форму бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров.</P>
<P>Рассмотрели форму бюллетеня. Вопрос поставили на голосование.</P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «Принять предложенную форму бюллетеня для голосования на годовом общем Собрании акционеров».</P>
<P>
</P>
<P>11)По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил – Косоротов Н.В., начальник юридического отдела Общества и предложил: «При обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел Общества, а по документам бухгалтерского учета- к главному бухгалтеру Общества</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: ««При обращении акционеров Общества за информацией по проведению общего Собрания акционеров обращаться в юридический отдел Общества, а по документам бухгалтерского учета- к главному бухгалтеру Общества.</P>
<P>
</P>
<P>В соответствии с п. 13.11 Устава Общества, в срок, не позднее 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров, опубликовать в любом печатном издании г. Ханты-Мансийска сообщение о проведении общего Собрания акционеров».</P>
<P>
</P>
<P>12)По двенадцатому вопросу повестки дня выступила – Короткова Т.В.., главный бухгалтер Общества и предложила: «В связи с полученным убытком за 2022 год и в целях экономии финансовых средств, утвердить нового аудитора Общества для проведения аудита по итогам деятельности Общества в 2022 году-ООО «ЮФА Консалтинг», г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/2 с предложением о стоимости услуг в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей»</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Решили: «В связи с полученным убытком за 2022 год и в целях экономии финансовых средств, утвердить нового аудитора Общества для проведения аудита по итогам деятельности Общества в 2022 году-ООО «ЮФА Консалтинг», г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/2 с предложением о стоимости услуг в размере 140 000 (сто сорок тысяч) рублей. Генеральному директору обеспечить заключение договора с ООО «ЮФА Консалтинг» на проведение аудита Общества по итогам работы в 2022 году.»</P>
<P>
</P>
<P>Предложили завершить заседание Совета директоров.</P>
<P>Поставили вопрос на голосование </P>
<P>Голосовали:</P>
<P>«За»-единогласно</P>
<P>«Против»-нет</P>
<P>«Воздержались-нет</P>
<P>Заседание закрыто.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Председатель Совета директоров</P>
<P>АО «Ханты-Мансийское АТП»____________________/П.О. Улитин/</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>Секретарь Совета директоров</P>
<P>АО «Ханты-Мансийское АТП»_____________________/Н.В. Косоротов/</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Щепёткин С.С.</P>
<P>3.2. Дата: 25.04.2023</P>